Chiều 11/8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trọng Linh (36 tuổi, Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, Bến Tre) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án có quy mô lớn với 288 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2016, Linh đổi tên Công ty CP Đầu tư PMW thành Công ty CP Tài chính Vietnam Capital, đăng ký ngành nghề “dịch vụ cầm đồ” để che giấu việc huy động tiền trái phép, vì pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi.

Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Thái làm Giám đốc. Dù đăng ký tăng vốn điều lệ nhưng công ty không góp vốn thật, tài sản hình thành từ tiền khách hàng. Các bị cáo huy động vốn bằng hình thức “tiết kiệm” kỳ hạn 6-24 tháng, lãi suất 5,4%-18%/năm, lấy tiền người sau trả cho người trước. Để lừa dối khách hàng, các bị cáo thông tin gian dối rằng Vietnam Capital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, thuộc top 100 thương hiệu uy tín, được phép nhận tiền gửi và có bảo hiểm cho tiền gửi…

Dữ liệu ngân hàng cho thấy, Thái dùng một tài khoản ngân hàng để nhận tiền gửi, sau khi cân đối chi phí thì chuyển vào hai tài khoản của Linh.

Từ năm 2020 đến 2023, Thái chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng; ngược lại, Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bị cáo còn nhiều lần trao tay tiền mặt không chứng từ.

Khoản tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái dùng đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi ngân hàng hoặc kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ. Từ cuối năm 2020, hoạt động huy động chỉ còn là “lấy của người sau trả cho người trước”.